Beslut vid årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 4 maj 2023
Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.
Val av styrelse och styrelsearvode
Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Stefan Brocker, Henrik
Hallin, Mats Jansson och Ulrika Laurin, till styrelseledamöter i
enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande
valdes Stefan Brocker. Vidare fastställdes att arvode till de
stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:
- 400 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande
- 300 000 (225 000) kronor till övriga stämmovalda styrelseledamöter
Val av revisor och revisorsarvode
Till bolagets revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
i enlighet med valberedningens förslag. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade
revisorn Fredrik Göransson fortsatt kommer att vara huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd
räkning.
Vinstdisposition
Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret
2022.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. De nya
riktlinjer är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som
beslutades av årsstämman 2020. Dock har uppsägningstiden för
övriga ledande befattningshavare vid uppsägning från bolagets
sida, ändrats från högst sex månader till högst ett år. Därtill
har den maximala fasta kontantlönen under uppsägningstiden och
avgångsvederlag för övriga ledande befattningshavare ändrats till
att sammantaget inte få överstiga ett belopp motsvarande den fasta
kontantlönen för ett år, istället för som tidigare sex månader.
Aktieägarna har även haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Concordia Maritimes bolagsordning.